La Policía Nacional y el Servicio de Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria han desarticulado una red dedicada al blanqueo de dinero proveniente de ciberestafas internacionales mediante la compra y exportación de vino español, maquinaria y vehículos industriales. La operación ha resultado en la detención de nueve personas en Santander, Madrid, Alicante y Tenerife.
Entre los detenidos se encuentra el presunto responsable de reclutar a las llamadas 'mulas financieras', individuos que facilitan sus cuentas bancarias para mover dinero de origen ilícito. Según los investigadores, la organización habría blanqueado más de tres millones de euros obtenidos a través de estafas dirigidas a particulares y empresas en Europa, Sudamérica y Asia. Además, se han detectado numerosos intentos de fraude que no llegaron a concretarse.
El vino como herramienta de blanqueo
La investigación ha revelado una estructura que combinaba estafas informáticas con operaciones destinadas a ocultar el origen de los fondos. Entre los métodos utilizados se incluyen la suplantación de correos electrónicos corporativos para desviar pagos, estafas comerciales y fraudes sentimentales. El dinero se ingresaba en cuentas de sociedades pantalla y particulares, y posteriormente se distribuía a través de transferencias, envíos de divisas al extranjero y retiradas de efectivo.
Para introducir estos fondos en la economía legal, la red utilizaba empresas exportadoras que compraban principalmente vino a bodegas españolas, además de maquinaria y vehículos industriales, que luego eran enviados a países africanos. Según los investigadores, el entramado recurría a las propias bodegas como exportadoras formales para dificultar el seguimiento del dinero.
Detalles de la operación
La operación se desarrolló en dos fases. La primera tuvo lugar el 11 de agosto en Torrelavega, Cantabria, donde fueron detenidas dos personas y se realizaron tres registros. El despliegue final se llevó a cabo los días 20 y 21 de octubre, con siete detenciones más en Madrid, Alicante y Tenerife. También se realizaron registros en domicilios y en la sede de una empresa, incluida una actuación en Adeje.
Durante las intervenciones, se incautaron documentos mercantiles, facturas, registros contables, equipos informáticos, teléfonos móviles, joyas de alto valor y dinero en efectivo. La investigación ha contado con la colaboración de Europol y de autoridades policiales y judiciales de varios países europeos, entre ellos Alemania, Portugal, Reino Unido, Países Bajos e Italia.
